# A European buyer wants to verify a Chinese supplier of antim

_2026-11-10 14:50 · 21.0s_

一、中国境内可核查的公开记录（含官方查询入口）

1. 国家企业信用信息公示系统 gsxt.gov.cn：核对注册号、统一社会信用代码、成立日期、注册资本实缴、经营范围是否含"生产/制造"，以及行政处罚和经营异常名录。
2. 企查查/天眼查：查看股东穿透、历史变更、社保参保人数、关联企业。参保人数与宣称产能严重不符即为疑点。
3. 中国裁判文书网 wenshu.court.gov.cn + 全国法院被执行人信息查询：查询买卖合同纠纷、票据纠纷、被执行记录。
4. 信用中国 creditchina.gov.cn：查询失信、重大税收违法、环保处罚。
5. 全国排污许可证管理信息平台 permit.mee.gov.cn：查询排污许可证及副本。锑冶炼属重点管理类别，没有这一项基本可判定不是冶炼厂。
6. 环境影响评价与竣工验收公示（地方生态环境局网站）：核对批复产能与实际产线。
7. 应急管理部危险化学品企业信息 / 地方应急局：安全生产许可证。三氧化锑是否列入《危险化学品目录（2015版）》按最新版本核实 [VERIFY]。
8. 全国认证认可信息公共服务平台 cx.cnca.cn：核实 ISO 9001/14001 证书真实性、覆盖范围、有效期。假证高发环节。
9. 中国海关企业进出口信用信息公示平台：AEO 认证等级、海关注册编码（10位）、注册地址。
10. 商务部两用物项出口管制：锑及氧化锑自 2024 年 9 月起纳入出口管制，需出口许可；当前清单版本与 HS 编码 2825.80 归类确认 [VERIFY]。

二、应向供应商索取的书面文件

    类别          文件                                          核验要点
    主体          营业执照、开户许可证、一般纳税人资格证明          收款账户名须与营业执照全称一致
    生产资质      安全生产许可证、排污许可证、环评批复、竣工验收    地址、产能、产品品种三项必须一致
    出口          出口许可证（两用物项）、报关单、外汇收汇记录      报关单"境内发货人"必须是其本名
    质量          ISO 9001 证书 + 最近12个月第三方检测报告（SGS/BV/Intertek）  Sb₂O₃ 主含量、As/Pb/Fe 杂质、粒度
    合规          REACH 注册号、CLP 格式 SDS（中英）、SVHC/授权物质声明
    商务          近12个月同类产品出口提单副本、主要客户所在国、产能与电耗数据

注：三氧化锑在欧盟 REACH 下属需授权物质，买方须自行确认自身用途是否在授权范围内 [VERIFY 授权清单状态与 sunset date]。

三、八个"工厂实为贸易公司"的红旗信号

1. 经营范围只有"销售/贸易/进出口"，无"生产"，注册地址为写字楼或商务园区。
2. 拿不出排污许可证与环评批复，或拿出的文件属于另一家公司。
3. 三处地址互相矛盾：网站工厂地址 ≠ 注册地址 ≠ 排污许可证地址；拒绝突击验厂或带 GPS 的实时视频验厂。
4. ISO/SGS 证书主体名称与签约主体不一致、已过期，或认证范围不含三氧化锑。
5. 社保参保人数个位数或十几人，却宣称万吨级年产能——冶炼厂不可能如此。
6. 报价紧盯现货盘口，且爽快接受 1kg/25kg 极小起订量；真实冶炼厂为吨级起订。
7. 无法以自己名义出具报关单与出口许可证，需"借"第三方单证出口。
8. 被问及安全生产许可证时改口称"我们合作工厂"，产品为无标识换袋包装、批次号无法追溯到炉号。

四、执行建议

先做第一阶段桌面核查（1–3 项 + 第 5、8 项），三项不过直接淘汰。通过者安排付费的第三方验厂（SGS/BV/TÜV 的工厂审核服务），要求不预先通知、核对炉号与电费单、现场随机取样封样送检。定金比例控制在 30% 以内，剩余款项凭 SGS 装船前检验报告支付，并使用可转让信用证或托管方式，不接受个人账户及第三方账户收款。

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